shakarchi 04/1990

Première apparition dans le Monde Diplomatique en avril 1990 dans l'article Des blanchisseurs de haut vol sur leur chapelet de paradis…, par Christian de Brie.

Son arrestation et l’enquête permettent de remonter à deux financiers du trafic de drogue, négociants en métaux précieux, ainsi qu’à des responsables de la Shakarchi Trading SA, puissante société financière de Zurich, capable de traiter jusqu’à 100 millions de dollars par jour, soupçonnée d’avoir blanchi l’argent de la filière libanaise à concurrence de 1 à 2 milliards de dollars.