organised 04/2010

Première apparition dans le Monde Diplomatique en avril 2010 dans l'article Quand les banquiers informent la police, par Gilles Favarel-Garrigues, Thierry Godefroy & Pierre Lascoumes.

Chargés de détecter les transactions suspectes, ces derniers doivent communiquer leurs soupçons à une autorité publique spécialement créée à cette fin — la Serious Organised Crime Agency (SOCA) au Royaume-Uni, le Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) aux Etats-Unis ou le Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) en France.