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Première apparition dans le Monde Diplomatique en août 2005 dans l'article Riggs Bank, blanchisseuse des dictateurs, par Alain Astaud.
Le 16 mars 2005, deux sénateurs américains, le démocrate Carl Levin et le républicain Norm Coleman, ont présenté les résultats de leurs dernières investigations sur le blanchiment d’argent sale (1).