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Première apparition dans le Monde Diplomatique en avril 1990 dans l'article Ces banquiers complices du trafic de drogue, par Christian de Brie.
Parmi les très nombreuses banques impliquées depuis longtemps dans le blanchiment de la drogue (une dizaine de grandes maisons en Suisse, plus de vingt à Miami) figurent, outre celles citées dans l’article ci-dessous, des noms aussi connus que la Chase Manhattan, l’American Express, la banque Louis-Dreyfus, l’Algemene Bank Nederlande et des firmes de courtage comme Merrill Lynch.